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ICADE : COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 MAI 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 13 mai 2025, 19h
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 13 mai 2025
L’assemblée générale mixte des actionnaires d’Icade (l’ « Assemblée Générale ») s’est réunie ce mardi 13 mai 2025 au sein de l’Immeuble Cœur Défense - Tour B, Espace Comet, 24ème étage, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92832 Paris La Défense Cedex.
Les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations ont été envoyées conformément à la réglementation applicable. L’intégralité des documents relatifs à cette Assemblée Générale a été mise à disposition sur le site internet du Groupe, dans la rubrique Finance, onglet « Assemblée Générale ».
L’Assemblée Générale a été présidée par Monsieur Frédéric Thomas, président du Conseil d’administration. La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Monsieur Alexandre Thorel, et le Groupe Crédit Agricole Assurances, représenté par Madame Florence Habib-Deloncle, ont été désignés parmi les actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, en qualité de scrutateurs du Bureau. Monsieur Jérôme Lucchini a été désigné secrétaire de l’Assemblée Générale.
Le quorum s’est établi comme suit :
• 60.713.916 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 80,08 % pour les résolutions ordinaires,
• 60.719.195 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 80,09 % pour les résolutions extraordinaires.
L’ensemble des résolutions proposées a été adopté à une large majorité par l’Assemblée Générale. Le résultat détaillé des votes par résolution figure en annexe du présent communiqué.
L’Assemblée Générale a ainsi notamment :
• approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
• fixé le dividende en numéraire au titre de l’exercice 2024 à 4,31 euros brut par action. Il est rappelé qu’il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,16 euros brut par action le 6 mars 2025 (après détachement le 4 mars 2025). Le solde du dividende s’élevant à 2,15 euros brut par action sera détaché le 1er juillet 2025 et mis en paiement le 3 juillet 2025 ;
• approuvé la nouvelle convention réglementée mentionnée dans le rapport spécial des commissaires aux comptes ;
• approuvé le renouvellement de Forvis Mazars aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
• approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
• ratifié la nomination provisoire en qualité d’administrateurs de Madame Audrey Girard et de Madame Florence Habib-Deloncle ;
• renouvelé les mandats d’administrateurs de Madame Dorothée Clouzot, de Monsieur Olivier Mareuse et de Monsieur Bernard Spitz ;
• approuvé les politiques de rémunération des administrateurs, du président du Conseil d’administration et du directeur général ;
• approuvé les éléments de rémunération du président du Conseil d’administration et du directeur général au titre de l’exercice 2024 ;
• émis un avis favorable sur les progrès réalisés par Icade en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité (résolutions Say on Climate et Say on Biodiversity approuvées respectivement à 99,28 % et 99,36 % – voir le communiqué dédié publié ce jour) ;
• ratifié le transfert du siège social au 1 avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux ; • renouvelé les autorisations et délégations financières à conférer au Conseil d’administration ;
• approuvé les modifications des articles 10 et 15 des statuts.
La présentation de l’Assemblée Générale est disponible sur le site internet du Groupe, dans la rubrique Finance, onglet « Assemblée Générale ».
A PROPOS D’ICADE
A la fois foncière (patrimoine au 31/12/2024 de 6,4 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l’ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au cœur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus durable. Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade :www.icade.fr
CONTACTS | |
Anne-Violette Faugeras | Marylou Ravix |
Directrice financements et relations investisseurs | Chargée de communication externe |
+33(0)7 88 12 28 38 | +33 (0)7 88 30 88 51 |
anne-violette.faugeras@icade.fr | marylou.ravix@icade.fr
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ANNEXE
RÉSULTAT DES VOTES PAR RÉSOLUTION
NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 76 234 545
Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | Voix non exprimées (Abstention+Nul +Non voté) | Présents & Représentés | Titres Exprimés | Voix Exclues | Etat Adoption | ||||||
Pour | % | Contre | % |
| Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital |
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| ||||
1 | Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement | Ordinaire | 13/05/2025 10:44:37 | 60 602 495 | 99,89% | 65 002 | 0,11% | 33 790 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 667 497 | 79,58% | 0 | Adoptée |
2 | Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 | Ordinaire | 13/05/2025 10:45:07 | 60 605 066 | 99,90% | 62 951 | 0,10% | 33 270 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 668 017 | 79,58% | 0 | Adoptée |
3 | Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende | Ordinaire | 13/05/2025 10:45:38 | 60 657 498 | 99,93% | 40 404 | 0,07% | 3 385 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 697 902 | 79,62% | 0 | Adoptée |
4 | Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la nouvelle convention qui y est mentionnée | Ordinaire | 13/05/2025 10:46:49 | 45 739 122 | 98,22% | 831 266 | 1,78% | 42 521 | 60 713 916 | 46 612 909 | 46 570 388 | 61,09% | 14 101 007 | Adoptée |
5 | Renouvellement de Forvis Mazars, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire | Ordinaire | 13/05/2025 10:47:19 | 58 359 136 | 96,19% | 2 314 233 | 3,81% | 40 547 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 673 369 | 79,59% | 0 | Adoptée |
6 | Renouvellement de Forvis Mazars, aux fonctions de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité | Ordinaire | 13/05/2025 10:47:50 | 58 539 227 | 96,48% | 2 133 309 | 3,52% | 41 380 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 672 536 | 79,59% | 0 | Adoptée |
7 | Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité | Ordinaire | 13/05/2025 10:48:24 | 59 266 786 | 97,67% | 1 414 141 | 2,33% | 32 989 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 680 927 | 79,60% | 0 | Adoptée |
8 | Ratification de la nomination provisoire de Madame Audrey Girard en qualité d’administrateur | Ordinaire | 13/05/2025 10:48:55 | 52 859 301 | 87,14% | 7 803 990 | 12,86% | 50 625 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 663 291 | 79,57% | 0 | Adoptée |
9 | Ratification de la nomination provisoire de Madame Florence Habib-Deloncle en qualité d’administrateur | Ordinaire | 13/05/2025 10:49:24 | 54 274 653 | 89,46% | 6 391 265 | 10,54% | 47 998 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 665 918 | 79,58% | 0 | Adoptée |
10 | Renouvellement de Madame Dorothée Clouzot, en qualité d’administrateur | Ordinaire | 13/05/2025 10:49:52 | 49 992 916 | 82,42% | 10 666 286 | 17,58% | 54 714 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 659 202 | 79,57% | 0 | Adoptée |
11 | Renouvellement de Monsieur Olivier Mareuse, en qualité d’administrateur | Ordinaire | 13/05/2025 10:50:22 | 51 385 501 | 84,94% | 9 111 060 | 15,06% | 217 355 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 496 561 | 79,36% | 0 | Adoptée |
12 | Renouvellement de Monsieur Bernard Spitz, en qualité d’administrateur | Ordinaire | 13/05/2025 10:50:58 | 52 019 540 | 85,74% | 8 651 830 | 14,26% | 42 546 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 671 370 | 79,59% | 0 | Adoptée |
13 | Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration | Ordinaire | 13/05/2025 10:51:28 | 60 542 678 | 99,79% | 128 681 | 0,21% | 42 557 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 671 359 | 79,59% | 0 | Adoptée |
14 | Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration | Ordinaire | 13/05/2025 10:51:57 | 60 545 258 | 99,77% | 138 317 | 0,23% | 30 341 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 683 575 | 79,60% | 0 | Adoptée |
15 | Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social | Ordinaire | 13/05/2025 10:52:27 | 54 388 260 | 90,09% | 5 983 511 | 9,91% | 342 145 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 371 771 | 79,19% | 0 | Adoptée |
16 | Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce | Ordinaire | 13/05/2025 10:52:57 | 58 514 799 | 96,47% | 2 144 074 | 3,53% | 55 043 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 658 873 | 79,57% | 0 | Adoptée |
17 | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration | Ordinaire | 13/05/2025 10:53:37 | 60 535 816 | 99,78% | 135 635 | 0,22% | 42 465 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 671 451 | 79,59% | 0 | Adoptée |
18 | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, directeur général | Ordinaire | 13/05/2025 10:54:14 | 57 886 961 | 95,98% | 2 423 648 | 4,02% | 403 307 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 310 609 | 79,11% | 0 | Adoptée |
19 | Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce | Ordinaire | 13/05/2025 10:54:50 | 60 597 678 | 99,86% | 87 579 | 0,14% | 28 659 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 685 257 | 79,60% | 0 | Adoptée |
20 | Say on Climate | Ordinaire | 13/05/2025 10:55:17 | 58 691 074 | 99,28% | 426 484 | 0,72% | 1 596 358 | 60 713 916 | 60 713 916 | 59 117 558 | 77,55% | 0 | Adoptée |
21 | Say on Biodiversity | Ordinaire | 13/05/2025 10:55:43 | 58 521 028 | 99,36% | 374 587 | 0,64% | 1 818 301 | 60 713 916 | 60 713 916 | 58 895 615 | 77,26% | 0 | Adoptée |
22 | Ratification du transfert du siège social du 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-lesMoulineaux au 1, avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, avec effet au 27 décembre 2024 | Ordinaire | 13/05/2025 10:56:28 | 60 666 005 | 99,94% | 36 780 | 0,06% | 11 131 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 702 785 | 79,63% | 0 | Adoptée |
23 | Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce | Extraordinaire | 13/05/2025 10:57:08 | 60 647 322 | 99,89% | 64 696 | 0,11% | 7 177 | 60 719 195 | 60 719 195 | 60 712 018 | 79,64% | 0 | Adoptée |
24 | Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes | Extraordinaire | 13/05/2025 10:57:40 | 60 477 085 | 99,61% | 234 923 | 0,39% | 7 187 | 60 719 195 | 60 719 195 | 60 712 008 | 79,64% | 0 | Adoptée |
25 | Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription | Extraordinaire | 13/05/2025 10:58:12 | 58 228 869 | 95,91% | 2 481 959 | 4,09% | 8 367 | 60 719 195 | 60 719 195 | 60 710 828 | 79,64% | 0 | Adoptée |
26 | Autorisation à donner au conseil d’administration pour augmenter le montant des émissions | Extraordinaire | 13/05/2025 10:58:41 | 57 395 303 | 94,57% | 3 298 137 | 5,43% | 25 755 | 60 719 195 | 60 719 195 | 60 693 440 | 79,61% | 0 | Adoptée |
27 | Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail | Extraordinaire | 13/05/2025 10:59:26 | 58 591 741 | 96,52% | 2 110 654 | 3,48% | 16 800 | 60 719 195 | 60 719 195 | 60 702 395 | 79,63% | 0 | Adoptée |
28 | Modification de l’article 10 des statuts concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d’administration et la consultation écrite des membres du Conseil d’administration | Extraordinaire | 13/05/2025 11:00:02 | 60 659 950 | 99,93% | 44 656 | 0,07% | 14 589 | 60 719 195 | 60 719 195 | 60 704 606 | 79,63% | 0 | Adoptée |
29 | Mise en harmonie de l’article 15 des statuts avec la réglementation en vigueur | Extraordinaire | 13/05/2025 11:00:33 | 60 642 791 | 99,94% | 36 747 | 0,06% | 39 657 | 60 719 195 | 60 719 195 | 60 679 538 | 79,60% | 0 | Adoptée |
30 | Pouvoirs pour les formalités | Ordinaire | 13/05/2025 11:01:03 | 60 653 492 | 99,94% | 36 278 | 0,06% | 24 146 | 60 713 916 | 60 713 916 | 60 689 770 | 79,61% | 0 | Adoptée |