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FREY (EPA:FREY) - AGM du 21 mai 2019 - Résultats du vote des résolutions

Directive transparence : information réglementée

21/05/2019 17:42

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bezannes, le 21 mai 2019

  Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée générale du 21 mai 2019

      Paiement d'un dividende de 1,20 EUR par action le 28 mai 2019

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY
s'est réunie le 21 mai 2019 au siège social de la Société, à Bezannes,
sous la présidence de Monsieur Antoine Frey.

Les actionnaires de FREY ont approuvé les résolutions qui leur ont été
soumises (à l'exception de la 22ème résolution), dont notamment :

* les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31
  décembre 2018,
* l'affectation du résultat de l'exercice,
* la distribution d'un dividende de  1,20 euro par action, dont la mise en
  paiement sera effectuée  le 28 mai 2019 (sur la base d'un détachement ayant
  lieu le 24 mai 2019),
* les principes et critères de détermination, de répartition et
  d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les
  avantages de toute nature attribuable aux dirigeants mandataires sociaux,
* la cooptation de Madame Muriel Faure en qualité de nouveau membre du conseil
  d'administration. 

26 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance.
Ils possédaient ensemble 17.642.160 actions et droits de vote attachés (soit
95,81% des titres ayant droit de vote).

Détail du vote des résolutions

                                          Voix          Votes      %    Votes 
                                        présentes       Pour     Pour   Contre
                                            et
                                       représentées

                            De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

1ère résolution :                      17.642.160      17.642.160  100%     - 
Approbation des comptes annuels de 
l'exercice clos le  31 décembre 2018 
et du montant global des charges et 
dépenses visées au 4 de l'article       
39 du code général des impôts

2ème résolution :                      17.642.160     17.642.160   100%     - 
Affectation des résultats 
(décision de fixer la date de 
paiement du dividende
au 28 mai 2019)                  

3ème résolution :                      17.642.160     17.642.160   100%     -
Approbation des comptes 
consolidés de l'exercice 
clos le 31 décembre 2018   

4ème résolution :                      17.642.160     17.642.160   100%     -
Conventions réglementées 
et engagements visés aux 
articles L.225-38 et suivants 
du Code de commerce

5ème résolution :                      17.642.160     17.642.160   100%     -
Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou 
attribuée au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 
2018 à Monsieur Antoine Frey, 
Président Directeur Général

6ème résolution :                      17.642.160     17.642.160    100%    -
Approbation des éléments 
de la rémunération versée 
ou attribuée au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 
2018 à Monsieur 
François Vuillet-Petite, 
Directeur général délégué

7ème résolution :                      17.642.160      17.642.160   100%    - 
Approbation des éléments de 
la rémunération versée ou 
attribuée au titre de l'exercice 
clos le 31 décembre 2018 à 
Monsieur Pascal Barboni, 
Directeur général délégué

8ème résolution :                      17.642.160      17.642.160   100%    - 
Approbation des éléments de 
la rémunération versée ou
attribuée au titre de 
l'exercice clos le 
31 décembre 2018 à 
Monsieur Sébastien Eymard, 
Directeur général délégué

9ème résolution :                      17.642.160      17.465.303    99%    -
Approbation des principes et 
critères de détermination, de 
répartition et d'attribution 
des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les 
avantages de toute nature 
attribuable aux dirigeants
mandataires sociaux à raison 
de leur mandat dans la Société

10ème résolution : 
Attribution de jetons de 
présence au Conseil
               
11ème résolution : 
Renouvellement du mandat 
de la société Grant                    17.642.160      17.642.160   100%     -
Thornton en qualité de 
co-commissaire aux 
comptes titulaire
         
12ème résolution :
Non-renouvellement 
du mandat de co-                       17.642.160      17.642.160   100%     -
commissaire aux comptes 
suppléant de la société IGEC
            
13ème résolution : 
Autorisation à donner 
au Conseil d'administration            17.642.160      17.642.160   100%     -
dans le cadre d'un nouveau 
programme d'achat par la 
Société de ses            
propres actions      
De la compétence de l'Assemblée 
générale extraordinaire

14ème résolution : 
Modification de l'article
15 " commissaires aux                  17.642.160      17.642.160   100%     -
comptes " des statuts de la 
société afin de tenir 
compte de la            
suppression de l'obligation 
légale de nommer un 
commissaire aux            
comptes suppléant  
          
15ème résolution : 
Délégation à consentir 
au conseil d'administration            17.642.160      17.642.160   100%     -
en vue d'augmenter le capital 
(i) soit par émission, avec
maintien du            
droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, 
d'actions ordinaires            
et/ou de valeurs mobilières 
de quelque nature que ce 
soit donnant            
accès immédiatement ou à 
terme au capital de la 
société (ou au            
capital des sociétés dont 
la société possède 
directement ou            
indirectement plus de la
moitié du capital) (ii) 
soit par incorporation de            
primes, réserves, bénéfices 
ou autres        
    
16ème résolution : 
Délégation à consentir 
au conseil d'administration            17.642.160      17.465.303    99%     -
en vue d'augmenter le 
capital par émission, 
sans droit préférentiel de            
souscription, d'actions 
ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières de            
quelque nature que ce 
soit donnant accès au 
capital de la société 
(ou au capital de sociétés 
dont la société possède 
directement ou            
indirectement plus de 
la moitié du capital
          
17ème résolution : 
Autorisation à donner 
au conseil d'administration             17.642.160     17.465.303    99%     -
pour déterminer le prix 
d'émission des actions 
ordinaires ou de toutes            
valeurs mobilières donnant 
accès au capital, en cas 
de suppression du            
droit préférentiel de 
souscription des actionnaires
 dans la limite            
annuelle de 10% du capital 
social   
         
18ème résolution : 
Autorisation à donner 
au conseil d'administration            17.642.160      17.465.303    99%     -
d'augmenter le montant des 
émissions en cas de demandes            
excédentaires  
          
19ème résolution : 
Délégation à consentir 
au conseil d'administration à          17.642.160      17.465.303    99%    -
l'effet de décider d'augmenter 
le capital social de la société par            
émission d'actions ordinaires, 
de valeurs mobilières et/ou de titres            
financiers donnant accès au 
capital par une offre visée 
au II de l'article            
L.411-2 du code monétaire et
financier avec suppression 
du droit            
préférentiel de souscription 
           
20ème résolution : 
Délégation à consentir au 
conseil d'administration               17.642.160      17.465.303    99%     -
en vue d'émettre des actions 
ordinaires et des valeurs mobilières            
donnant accès au capital, en cas 
d'offre publique d'échange initiée par            
la société 
           
21ème résolution : 
Délégation à consentir au 
conseil d'administration à             17.642.160      17.465.303    99%     -
l'effet d'émettre des titres 
financiers et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès 
immédiatement 
ou à terme, à une quotité 
du capital, avec suppression 
du droit préférentiel de 
souscription 
des actionnaires            
au profit de catégories de
personnes conformément à 
l'article l.225-138 du
code de commerce   
         
22ème résolution : 
Autorisation à donner 
au conseil d'administration            17.642.160      8.140.977  46,15%     -
d'augmenter le capital social 
par création d'actions ordinaires, 
avec suppression du droit 
préférentiel de souscription 
des actionnaires au            
profit des salariés ayant 
adhéré à un plan d'épargne 
entreprise            
conformément à l'article 
L.225-129-6 du code de commerce  
          
23ème résolution : 
Délégation à consentir au 
conseil d'administration à              17.642.160      17.465.303    99%    -
l'effet d'émettre des actions 
ordinaires en vue de rémunérer des            
apports en nature consentis à la 
société et constitués d'actions ou de            
valeurs mobilières donnant accès 
au capital d'une autre société (hors            
le cas d'une offre publique d'échange 
initiée par la société)   
         
24ème résolution : 
Autorisation donnée au conseil 
d'administration à                      17.642.160      17.465.303    99%    -
l'effet de consentir, avec 
suppression du droit préférentiel de            
souscription, des options de 
souscription ou d'achats d'actions au            
profit des salariés de la société 
ou de certaines catégories d'entre eux 
           
25ème résolution : Autorisation à
 donner au conseil d'administration à   17.642.160      17.642.160   100%    -
l'effet de réduire le capital social 
par annulation des actions auto-
détenues 

26ème résolution :                      17.642.160       17.642.16    100%    -
Ratification de la cooptation de                            0
Madame Muriel Faure en qualité de 
nouveau membre du conseil d'administration                  

27ème  résolution : 
Pouvoirs                                17.642.160       17.642.16   100%    -
                                                            0

   %     Abstention   Résultat 
Contre                du vote   

   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
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   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée
   -        -         Adoptée

A propos de la foncière Frey
Frey est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de
renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de
centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade(r) proposent une offre
complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une " expérience augmentée
" pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est devenu un leader
français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond
(création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les
attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités.
La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN :
FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACTS :
Emmanuel LaFonta - Directeur Financier et Ressources Humaines

Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière 
KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél. : 06 83 28 04 15

29/07/2019 08:30
08/03/2019 08:00
03/12/2018 08:00
28/11/2018 17:48
12/10/2018 08:00
27/09/2018 08:00